Lutte contre le blanchiment et la fraude financière en entreprise : programme complet | Certificationfrance

De la théorie à la pratique : Lutte contre le blanchiment et la fraude financière en entreprise met l'accent sur les cas d'usage réels.

Cette formation certifiante permet aux entreprises d'acquérir une compréhension approfondie des dispositifs légaux et des techniques d'analyse des transactions suspectes. Les participants étudient les typologies de blanchiment, les obligations déclaratives et les outils de détection automatisée. À travers des cas concrets et des ateliers pratiques, ils développent des compétences directement applicables pour renforcer leur dispositif de compliance. La formation intègre les dernières évolutions réglementaires et les bonnes pratiques sectorielles.

Objectifs

Programme

[{"module": "Cadre réglementaire et obligations légales", "content": "Panorama des textes fondateurs (5e directive LCB-FT, RGPD). Présentation des acteurs clés (ACPR, TRACFIN). Analyse des sanctions encourues en cas de manquement. Étude des seuils de vigilance et des procédures internes obligatoires.", "duration_hours": 1.5}, {"module": "Typologies de blanchiment et signaux suspects", "content": "Classification des méthodes de blanchiment (structuration, intégration, placement). Identification des secteurs à risque (immobilier, crypto-actifs, jeux en ligne). Exemples concrets de flux suspects et analyse des schémas récurrents. Partage d'expériences entre participants.", "duration_hours": 1.5}, {"module": "Outils et méthodes de détection automatisée", "content": "Présentation des algorithme

Modalités

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).